Финансовым организациям

В последние годы Банк России более пристально контролирует деятельность банков и активно вмешивается, при наличии признаков недостаточности капитала. Причиной отзыва лицензии далеко не всегда становятся намеренные недобросовестные действия руководства или собственников банка – часто это неблагоприятная конъюнктура рынка или изменения законодательства. Даже сама проверка деятельности банка регулятором может катастрофически отразиться на его деловой репутации и затруднить операционную деятельность.

Судьба акционеров и руководства потерявших лицензию банков незавидна – они попадают в зону особого внимания Агентства по страхованию вкладов, а этот институт умело и без всякого сочувствия ведет судебные споры, сотрудничает с правоохранителями, преследует беглых банкиров и обращает взыскания на их активы по всему миру. Практика последних лет показывает, что даже невиновные не могут чувствовать себя в безопасности.

Тем важнее понимать, как защитить себя от уголовного преследования, а свое имущество – от взыскания в рамках субсидиарной ответственности.

Адвокаты «ПромБизнесКонсалтинг» способны на высоком уровне обеспечить правовую помощь финансовым организациям и их топ-менеджменту.

– Правовое сопровождение в ходе проверок Банка России и иных органов

– Оспаривание итогов проверок, выданных предписаний

– Уголовно-правовая защита бенефициаров и топ-менеджеров по обвинению различных форм хищений, легализации (отмывании) денежных средств, в доведении до банкротства, фальсификации финансовых документов и проч.

Обращаем Ваше внимание на специфику банковских преступлений, которая требует для построения эффективной защиты сбор необходимых доказательств на ранней стадии, еще до отзыва лицензии.